传中国聘人在澳追查外逃资金,查洗钱买房

标签:澳大利亚  不动产  
出处:澳洲无忧网    2019-02-18

据称,中国在澳洲等国聘请前警探,协助追回数百万外逃中国的资金。(澳洲广播公司图片)


据澳洲广播公司报道,中国目前在澳洲等国聘请前警探,协助追回数百万外逃中国的资金。但澳洲广播公司尚未向中方求证此事。

澳洲广播公司《四角(Four Corners)》栏目声称采访了一些国家的前执法人员,指他们通过一家第三方香港公司聘用,参与一项代号为“龙计划(Project Dragon)”的行动,负责追回从中国转移至海外的犯罪所得,或非法外流到澳洲、美国及加拿大的资金。

《四角》据称找到了两名参与行动的私家侦探——曾任新州警方探员及情报分析员的惠特克(Austin Whittaker)和新西兰前探员麦克凡特里奇(Jason McFetridge)。在黄金海岸(Gold Coast),二人受雇于一家总部设在香港的公司,负责追回并出售相关物业,并将所得资金返还中国。

他们声称已在黄金海岸查出总值8000万澳元的多套房产,疑似一些中国公民通过“清洗过的黑钱”购入。“它们绝大多数,或者可以说全都是滨水豪宅,均被空置。”

麦克凡特里奇向《四角》栏目强调,他们一直都是在法律范围内行事。“做任何事前,我们都会寻求法律建议,确保我们处于法律边界之内。”

惠特克也表示,中国政府是与一家中国私营公司合作,向该公司提供专业技术及调查资源,协助其追回被转移出中国的钱款。

前加拿大警员、金融犯罪领域专家马奇尔(Bill Majcher)据称也参与了“龙计划”行动。马奇尔称他们大部分工作是着重(调查)“经济犯罪、金融犯罪及洗钱”。


“天网行动”瞄准澳洲

据《人民日报》去年12月报道,中国自2015年3月启动“天网”行动以来,已从120多个国家和地区追回外逃人员4833人,其中国家工作人员995人,“百名红通人员”54人,追回资产103亿余人民币。

伦敦警察厅(Scotland Yard)前探员詹斯(Neil Jeans)称,澳洲是中国“天网行动”一大关键目标区域。“众所周知,多年来,澳洲一直是热钱流入的目标地,尤其是来自中国的热钱。”

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